关于我们 | 联系我们 | 法律声明
Copyright © 2012-2013 版权所有：上海小额贷款公司协会 沪ICP备13017085号-1
根据协会2013年工作计划，“开展行业风险警示、做好风险防范”是2013年协会一项重要工作，为此协会积极与市公安局经侦总队联系，就双方加强信息交流、开展预警防控、协助进行核查、风险防范教育等方面进行了深入的沟通交流，达成协作共识。近日，协会与市公安局经侦总队签署了《打击和防范小贷领域违法犯罪协作机制》协议。
通过协作机制，协会将与经侦总队在以下方面开展合作：一是建立信息交流机制。1、移送违法犯罪案件及线索。小贷协会及时将日常工作中小贷公司上报的涉案线索及可疑放贷情况移送经侦总队；经侦总队在收到可疑线索后应及时开展相关核查工作并予以反馈。2、定期排查风险，开展预警防控。经侦总队定期向小贷协会通报当前经济犯罪新手法、新趋势等风险提示，并通过小贷协会各小额贷款公司发出预警，提高识别犯罪的能力。3、协助开展核查工作。经侦总队根据小贷协会提出的人员背景核查要求，及时依照法律规定开展核查反馈。4、定期开展数据交换共享。双方信息共享通过移动介质进行交换，并进行必要的安全管理措施。二是建立定期研讨机制。1、召开案例分析会。每年定期召开分析会，收集疑难、复杂、犯罪手法较为新颖的信贷领域犯罪活动案例，对案例进行分析、讨论，总结经验和不足，提升办案水平。2、举办理论研讨会。3、开展专题调研。针对协作期间发现的信贷领域新类型犯罪，双方应提供研究素材，共同开展专题课题研究。三是建立培训机制。双方共享培训资源，定期通过会议、讲座等形式，开展联合培训，提高相关人员的理论水平及业务实践能力。
协作协议签署后，双方还就如何落实协作机制、建立联络人和例会制度进行商议，确保协作机制有效开展。
（协会秘书处）