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近期，上海滨江普惠小额贷款有限公司（以下简称“滨江小贷”）接到数起电话咨询，内容是关于网络上有人冒充滨江小贷员工，以滨江小贷的名义进行贷款相关的诈骗行为。具体手段为：以发放贷款为由，在网络上签订了贷款合同（合同中的信息都是工商可以查到的，合同章和签名是假冒的）。签约后以“银行账户流水不足，为借款方做流水”为由，转账金额不等的资金至借款人银行账户，再要求其分若干笔金额转账到诈骗分子指定账户。我们初步判断，这是一种利用公开工商信息实施电信网络诈骗的方式，可能涉嫌洗钱。该行为严重侵犯了我公司的商业声誉和合法权益。
上海滨江普惠小额贷款有限公司郑重声明：本公司严格遵守上海市地方金融监督管理局、人民银行、银保监局的相关监管规定；目前我公司只通过实际办公场所开展线下业务，主营业务为小额贷款及相关咨询服务。本公司不办理任何线上（网络）业务，无任何线上移动APP发布和服务办理贷款等相关业务，从未通过任何网站及网络平台开展贷款服务，也没有所谓的客服人员，上述假冒行为及一切与之相关内容皆与上海滨江普惠小额贷款有限公司不存在任何关系。市场上如有上述类似情形发生，纯属假冒和诈骗行为，同时提醒广大企业和个人谨防风险。
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请广大客户辨明电话和地址，切勿轻信他人，提高警惕，谨防金融欺诈！如有疑似冒充我公司从事欺诈活动的，请立即拨打报警电话：110，同时联系我公司核实。
特此公告
上海滨江普惠小额贷款有限公司
2023年12月20日